(Infosoberano, 12 de julio de 2010). Este lunes 12 de julio cerca de 40 servidores y servidoras públicas del Banco del Pueblo Soberano recibieron, de parte de la consultora en administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo “Francisco Odremán y Asociados”, un taller para el asesoramiento en este tema, basándose en lo determinado por la Resolución Nº119.10” de las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, aplicable a todos los organismos regulados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.

Esta resolución permite a las instituciones bancarias venezolanas ser más precisas en cuanto a las variables, controles y factores que influyen en el proceso de legitimación de capitales, la misma incluye los procesos de banca virtual, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios.

Desde el pasado 9 de marzo de este año, la Resolución 119.10 (publicada en Gaceta Oficial Nº 39.388 el 17 de marzo) rige las normas para las operaciones en cajeros automáticos, banca virtual, corresponsales no bancarios, operadores cambiarios fronterizos, fideicomisos, almacenes generales de depósito y centros de cambio de divisas para reducir el riesgo en el financiamiento al terrorismo que muchas veces se corre en transacciones hechas por medio de estos espacios.

Para el Banco del Pueblo Soberano es importante preparar a sus servidores y servidoras en estos procesos en vista de la próxima etapa que asumirá la institución. Es por esto que varios de ellos recibieron de parte de Wilfred Rodríguez, asesor de “Francisco Odremán y Asociados”, la inducción necesaria en esta nueva normativa y la visión que sobre la materia tiene Sudeban.

Según Rodríguez, el grupo del Banco demostró “alto interés en el tema y gran experiencia en el trabajo de las instituciones financieras” por lo cual este curso fue más un repaso por los cambios de la normativa más que una enseñanza de algo nuevo.

Durante la mañana de este lunes los facilitadores, cajeros integrales y personal administrativo de las agencias caraqueñas y del interior del país atendieron las indicaciones del asesor. Luego, en horas de la tarde, integrantes de la Gerencia General de Prevención y Control de Legitimación de Capitales recibieron igualmente la inducción correspondiente a la Resolución 119.10, en aras de la preparación necesaria en este tema para luego asistir a los estados venezolanos y educar a los servidores de nuestras agencias al respecto.

Por su parte, la Gerencia General de Prevención y Control de Legitimación de Capitales está elaborando matrices de riesgo en control, prevención y legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, manuales de normas y procedimientos, el plan operativo anual y el plan anual de adiestramiento.

Todo esto “para presentar un proyecto de autoevaluación de la institución ante Sudeban en base a los riesgos en alto, moderado y bajo nivel, en la legitimación de capitales” de acuerdo a Pedro Martínez, coordinador del área en el Banco del Pueblo Soberano.