(Infosoberano, 6/08/2012) La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo continuó este sábado, 04 de agosto, el ciclo de Cursos de Actualización en esa materia diseñado para los servidores y servidoras de la Institución.

En esta oportunidad, la charla contó con la presencia de Jhon Uzcátegui, director de la Brigada de Análisis Financiero adscrita a la División contra Legitimación de Capitales del CICPC, quien se encargó no sólo de hablar sobre cómo surgió este delito sino también de cómo fueron diversificándose las formas de legitimar capitales en el mundo.

Uzcátegui conversó sobre la legislación que rige este tema tanto en el ámbito nacional como internacional y las sanciones existentes así como de qué manera pueden aplicarse a los empleados bancarios. Igualmente, se apoyó en ejemplos reales para ilustrar los procesos que siguen las denuncias y las sanciones para quienes incumplan la normativa actual.

Por su parte, Adriana Bastardo, oficial de Cumplimiento de nuestra Institución, expuso las actualizaciones legales que han tenido lugar así como la maximización de la pena para quienes las incumplan. Resaltó que la labor del Banco y de sus servidores es denunciar cualquier actividad sospechosa existente que evite hacerlos cómplices del delito.

Entretanto, el coordinador de Estadísticas y Análisis Estratégico del BPS, Pedro Martínez, hizo énfasis en la política de “Conozca su cliente”, necesaria para saber de dónde provienen los fondos que llegan al Banco y hacia dónde van. Martínez, explicó que un legitimador no se reconoce fácilmente, pero que es deber de los servidores del Banco -en especial de aquellos que laboran en las agencias- identificarlos a través de ciertas señales.

Para finalizar, se recordó la importancia de la creación de los expedientes de los clientes y la necesidad de denunciar actividades sospechosas tanto de usuarios como de trabajadores que puedan estar colaborando con esta red delictiva.