(Infosoberano, 18/06/2012) El pasado sábado 16 de junio el Banco del Pueblo Soberano, a través de la Gerencia General de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, llevó a cabo la “Jornada de Actualización en Prevención y Control de Legitimación de Capitales 2012”, dirigida a todos los servidores y servidoras de las agencias y sucursales de la Institución con el fin de mantenerlos informados sobre las técnicas y procedimientos a seguir para detectar y evitar este tipo de delitos.

Durante esta primera jornada, las exposiciones corrieron a cargo de Gabriela Soler, titular de la Dirección contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Ángel Reinoso, jefe de la División Contra Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En representación del Banco del Pueblo Soberano, estuvieron presentes la oficial de Cumplimiento de la Gerencia de Legitimación de Capitales, Adriana Bastardo, y el coordinador de Estadísticas y Análisis Estratégico, Pedro Martínez.

Los temas tratados se explicaban basándose en lo determinado por la Resolución Nº119.10” de las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, aplicable a todos los organismos regulados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Esta resolución permite a las instituciones bancarias ser precisas en cuanto a las variables, controles y factores que influyen en el proceso de legitimación de capitales.

Esta jornada se llevó a cabo en el auditorio de Fogade y espera repetirse en próximas fechas con el fin de capacitar a los servidores en la materia y evitar con ello fraudes que afecten a la Institución y, por supuesto, a los usuarios.